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数字货币交易平台上被骗了怎么办

比特币交易所2021-03-01 15:23

数字货币交易平台上被骗了怎么办

漫长的法律大戏终于在2月23日找到了解决办法。纽约总检察长办公室(NYAG)宣布,在对加密货币交易所Bitfinex进行了22个月的调查后,已与Bitfinex达成和解。此前,Bitfinex试图通过扭曲其USDT储备得到合法抵押品支持的程度来掩盖其损失——据称价值8.5亿美元。

根据宣布的和解协议条款,Bitfinex和Tether将向政府支付1850万美元,但没有必要承认任何不当行为。和解协议标志着NYAG在2019年第一季度发起的调查的结束。话虽如此,和解协议明确规定,Bitfinex和Tether从此不能再为纽约州的客户服务。

此外,在未来24个月内,Bitfinex和Tether将被要求向NYAG提供一份关于其当前准备金状况的季度报告,并对两家公司之间的任何交易给出适当的解释。此外,这些公司将被要求就其现金和非现金储备的具体构成提供公开报告。

在这件事上,纽约州总检察长莱蒂西亚詹姆斯(Letitia  James)表示,Bitfinex和Tether都通过夸大准备金来掩盖损失和欺骗客户。当被问及这一最新进展时,Tether的总法律顾问斯图尔特霍格纳对《硬币电讯报》给出了一个模棱两可的回答,他说:

“我们很高兴与纽约州总检察长办公室达成法律解决方案,并把这件事抛在脑后。我们期待继续引领我们的行业,服务我们的客户。”

纽约的独家禁令有意义吗?

为了从法律的角度更好地理解这种情况,Cointelegraph采访了乔希劳勒(Josh  Lawler),他是专门从事加密和区块链技术的律师事务所Zuber  Lawler的律师。在他看来,这起诉讼,尤其是Tether和Bitfinex同意停止诉讼的和解协议的性质,凸显了美国数字资产监管中固有的混乱。

此外,Bitfinex和Tether达成的禁止纽约个人和实体使用其产品和服务的协议在理论上几乎是不可能的。劳勒认为:

“他们是说,任何与纽约有联系的人都不能持有或交易Tether代币吗?几乎所有的加密货币交易所都从事Tether交易。尽管Tether可以限制纽约人使用Tether代币,但这真的是个好主意吗?我们是否有这样一个世界,每个州都可以从自己的管辖范围内选择特定的分布式分类账项目进行操作?”

最后,即使Bitfinex/Tether和NYAG以和解的形式和解,也就是说根据商业条款,不需要上诉或接受联邦审查,但以州为中心的禁令可能会进一步增加现有的监管不确定性。

增加透明度总是一件好事

由于监管机构要求Tether和Bitfinex对其稳定的货币交易更加诚实,并对其处以小额罚款,似乎越来越多与USDT做生意的公司将不得不调整其账户。美国加密货币交易所“飞兆”的首席运营官乔尔埃哲顿告诉《每日电讯报》:

“这次和解的关键不是取消诉讼,而是提高透明度。USDT的风险依然存在,但透明度的提高应该会巩固其在交易量方面的领先地位。”

同样,OK集团(加密货币交易所OKCoin的母公司)全球政府关系主管蒂姆比恩(Tim  Byun)认为,这一和解协议不仅对NYAG和Tether/Bitfinex来说,而且对整个加密货币行业来说,都可以被视为一种双赢的局面。他表示,这份长达17页的和解协议没有提到利用USDT操纵比特币。

最后,FTX加密货币交易所的首席执行官萨姆班克曼-弗里德也认为,和解协议对整个行业来说是一个很好的发展,特别是从透明度的角度来看,他补充说:

“像许多和解协议一样,这一和解的结果令人困惑,但从这里可以看出,他们没有找到任何证据来支持对系绳的最严厉指控。没有证据表明存在市场操纵或无限制的无担保印刷。”

对稳定货币的审查会增加吗?

虽然稳定的货币已经被监管了一段时间(因为它们声称与各种合法资产以1: 1的比例联系在一起),但有理由认为,从现在起,政府机构在透明度方面可能会有额外的压力。

另一个想法可能是,世界各国政府现在将试图减少使用USDT等稳定货币,尤其是当一些央行开始考虑创建自己的合法数字现金时。因此,政府可能希望促进其公民使用他们的集中服务,而不是稳定货币。


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